二、未来12个九州体育bet8客户端月对上市公司及其子公司的资产、业务处置或重组计划 .... 30

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文章关键词:365bet官网,事件独立性

  共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格

  式准则第15号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准

  则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编制。

  券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》《公开发行证券的

  四、本次权益变动由信息披露义务人协议受让恒润股份12,230,400股股票、

  受托行使承立新持有的恒润股份48,901,216股股票表决权,承立新放弃持有的恒

  润股份12,250,784股股票表决权以及济宁城投拟参与认购恒润股份非公开发行

  的61,152,000股A股股票导致信息披露义务人持有恒润股份的股份达到法定份

  六、信息披露义务人在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发

  七、信息披露义务人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金

  一、本次权益变动前后信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例 ..... 13

  二、未来12个月对上市公司及其子公司的资产、业务处置或重组计划 ................... 30

  三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排 ................. 37

  四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排 ............. 37

  一、信息披露义务人在本次权益变动事实发生之日前六个月内买卖上市公司股份的

  二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本次权益变动事实

  说明:如本权益变动报告书中存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差的情况,

  信息披露义务人100%股权,为信息披露义务人实际控制人。信息披露义务人的

  6,115.20万股,济宁城投同意认购恒润股份本次非公开发行的全部6,115.20万股

  股票,使其持有的恒润股份的股票数量达到届时恒润股份总股本的29%至30%

  承立新拟将其持有的上市公司12,230,400股无限售流通股股份(占上市公司

  本次权益变动前的6.00%,以下简称“拟转让股份”)转让给济宁城投,并将其

  持有的48,901,216股股份(不包含拟转让股份,占上市公司本次权益变动前的

  23.99%)对应的表决权委托给济宁城投行使;同时,承立新拟放弃12,250,784

  股股份(占上市公司本次权益变动前的6.01%)对应的表决权。前述表决权委托

  持有上市公司股份的表决权,济宁城投将合计控制上市公司61,131,616股股份对

  应的表决权(占本次权益变动前公司总股本的29.99%)。根据《股份转让协议》

  济宁城投拟以现金方式认购恒润股份向特定对象非公开发行的61,152,000

  股股票,本次非公开发行完成后,济宁城投将持有上市公司73,382,400股股份,

  占发行完成后公司总股本的27.69%,上市公司控股股东仍为济宁城投,实际控

  恒润股份股权比例达到29%-30%之间(不含30%)。当济宁城投持有的恒润股

  注:恒润股份非公开发行的股票登记至济宁城投名下后三个月内,济宁城投将通过二级

  市场增持恒润股份的股票,当济宁城投持有的恒润股份股权比例高于承立新5%时,《表决

  3.1 转让方同意按本协议之约定将其持有的恒润股份股票12,230,400股(占

  3.2 本次股份转让后,转让方持有恒润股份股票61,152,000股(占恒润股份

  股份总数的30%)。自股份过户日起,九州体育bet8客户端各方作为恒润股份的股东,根据各自持有

  二十个交易日恒润股份股票交易均价的120%(计算公式为:基准日前20个交易

  日股票交易均价=基准日前20个交易日恒润股份股票交易总金额÷基准日前20

  个交易日恒润股份股票交易总量),即每股转让价格为人民币39.35元(大写叁

  拾玖元叁角伍分),标的股份转让总价款为人民币481,266,240元(大写:肆亿

  即人民币144,379,872元(大写:壹亿肆仟肆佰叁拾柒万玖仟捌佰柒拾贰元整)。

  款之余款,即本次股份转让价款的70%,即人民币336,886,368元(大写叁亿叁

  有的23.99%恒润股份股票的表决权,放弃转让方持有的6.01%恒润股份股票的

  共同受让恒润股份持有的银牛微电子45.334%股权,转让价格以独立第三方评估

  34,000万元)加计按出资时适用的一年期LPR利率计算的利息费用。转让方和

  立董事四名,独立董事三名。受让方将提议任免公司董事并提名三名非独立董事、

  员,充分支持转让方的意见,保持现有的生产经营体系,确保各项业务平稳发展。

  转让后所持23.99%股份(48,901,216股)对应的表决权委托给受托方,并放弃其

  持有的恒润股份6.01%股份(12,250,784股)对应的表决权的交易。

  1.2 标的公司/恒润股份/上市公司:指江阴市恒润重工股份有限公司,一家

  2.1 双方确认,本协议生效之日起至本协议根据第6.2条的规定终止之日止

  (“委托期限”),委托方将其持有的上市公司23.99%股份(48,901,216股)对

  2.2.2 提交包括提名、推荐、选举或罢免董事、监事、高级管理人员在内的

  2.2.3 对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件

  2.2.4 代为行使表决权,并签署相关文件,对股东大会每一审议和表决事项

  因增持的标的公司股份相应的表决权,亦应遵守本协议第2.1、2.2条等相关约定。

  受的一切损失并使其不受损害,包括但不限于因任何第三方向其提出诉讼、追讨、

  数量受到实质性影响的,委托方应在十五(15)日内消除前述影响事由。如未能

  在十五(15)日内消除影响事由的,则应当向受托方承担本协议第5.2条的违约

  6.1.1 受托方已根据《关于江阴市恒润重工股份有限公司股份转让协议》支

  6.1.3 本次交易取得国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中申报的审批

  6.2.3 因受托方原因或审核政策变化而导致恒润股份向受托方非公开发行使

  1.1 标的公司/恒润股份/上市公司:指江阴市恒润重工股份有限公司,一家

  转让后所持23.99%股份(48,901,216股)对应的表决权委托给受托方,并放弃其

  持有的恒润股份6.01%股份(12,250,784股)对应的表决权的交易。

  1.5 《表决权委托协议》:指甲方和乙方于2020年1月26签署的《济宁城

  2.1 双方确认,本协议生效之日起至本协议根据第6.2条的规定终止之日止

  (“放弃期限”),乙方将放弃其持有的上市公司6.01%股份(12,250,784股)

  2.2.2 提案、提名权,提交包括但不限于提名、推荐或变更、罢免上市公司

  2.2.3 对所有依据相关法律法规或上市公司章程需要股东大会讨论、决议的

  2.2.4 标的公司章程规定的涉及弃权股份除收益权和股份转让权等财产权之

  6.1.1 甲方已根据《关于江阴市恒润重工股份有限公司股份转让协议》支付

  6.1.3 本次交易取得国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中申报的审批

  6.2.3 因甲方原因或审核政策变化而导致恒润股份向甲方非公开发行使甲方

  甲方本次非公开发行人民币普通股(A股)股票数量为6,115.20万股,乙方

  均价的80%,即每股人民币26.24元。(计算公式为:定价基准日前20个交易

  日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个

  恒润股份6%股份、与承立新签署《表决权委托协议》及《表决权放弃协议》、认

  市场继续增持股份至恒润股份总股本的29%至30%之间(不含30%)等相关事

  阴市恒润重工股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》《关于与具体

  资金来源合法,济宁城投对上述资金拥有完全的、有效的处分权,符合相关法律、

  共同受让恒润股份持有的银牛微电子45.334%股权,转让价格以独立第三方评估

  34,000万元)加计按出资时适用的一年期LPR利率计算的利息费用。恒润股份

  对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,

  经营的独立性,维护上市公司的正常公司治理机制,不干涉上市公司的正常经营,

  化行业、金属压力容器行业、机械行业、船舶、核电及半导体行业、OLED显示

  月内,与上市公司及其子公司未发生合计金额高于3,000万元或者高于上市公司

  息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字〔2007〕128号)等有关规定,信

  划本次权益变动之日前六个月(2020年7月19日)买卖上市公司股票的情况进

  济宁城投2017-2019年财务报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,

  并出具了天健审(2019)4-80号、天健审(2020)4-27号审计报告。

  动报告书的内容已进行核查和验证,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

  6-2 《济宁城投控股集团有限公司与承立新之不可撤销的表决权委托协议》;

  6-3 《济宁城投控股集团有限公司与承立新之不可撤销的表决权放弃协议》;

  变动种类(股份):人民币普通股;变动数量:73,382,400股;变动比例:

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